Parandalimi i pastrimit të parave si një nga kërkesat e ACQUIS të BE-së
Në këtë webinar do të trajtohen:
- Kërkesat e BE në lidhje me luftën kundër pastrimit të parasë;
- Hapat e ndjekur nga Qeveria Shqiptare për të përafruar legjislacionin shqiptar me atë të BE-së;
- Klasifikimi i individëve dhe i transaksioneve sipas riskut, si dhe palët e përfshira në proces.